La apertura de asuntos sigue el ritmo sin un asistente jurídico por asunto
Un despacho que abre muchos expedientes al mes, cada uno con las mismas piezas del encargo antes de poder facturar.
La situación
Un despacho que abre muchos expedientes al mes en varias oficinas. Cada uno necesita las mismas piezas del encargo antes de poder facturar, y cada oficina tenía su forma de recogerlas.
Abrir un expediente implicaba que un asistente jurídico comprobara las piezas una a una. El trabajo a veces empezaba antes de contrafirmar la carta de encargo, y la evidencia de identidad del cliente se recogía de forma desigual entre oficinas.
La regla que aplica Ceertia
La identidad del cliente en la carta de encargo debe coincidir con la del poder y la evidencia de prevención de blanqueo.
Cómo se ejecuta
Llega el expediente con la carta de encargo, la identidad del cliente, el poder, las comprobaciones de conflictos, la hoja de encargo y la evidencia de prevención de blanqueo. Lo que falta o está duplicado se señala al recibirse.
Cada regla plantea una pregunta al expediente. Ceertia la responde y muestra qué vio, dónde y por qué llegó a esa conclusión. Un único caso de uso de apertura, usado por todas las oficinas, declara lo obligatorio y comprueba que la identidad del cliente sea coherente entre la carta de encargo, el poder y la evidencia de prevención de blanqueo.
Su equipo conserva la decisión, sobre evidencias con su fuente, con un registro de auditoría completo.
Qué cambia en el trabajo
- Abrir un expediente implicaba que un asistente jurídico comprobara las piezas una a una.
- El trabajo a veces empezaba antes de contrafirmar la carta de encargo.
- La evidencia de identidad del cliente se recogía de forma desigual entre oficinas.
- Las piezas de apertura se comprueban automáticamente al llegar.
- Lo que falta y es obligatorio se señala antes de abrir el expediente.
- El mismo estándar se aplica en cada oficina, desde el mismo caso de uso.
Su equipo conserva la decisión, sobre evidencias con su fuente, con un registro de auditoría completo.
Un equipo de litigios que monta escritos desde lo que aporta el cliente, informes periciales y anexos, bajo plazos que no se mueven.
Leer el caso LegalConflictos de interés comprobados en toda la cartera de asuntosUn despacho cuyo control de conflictos dependía de que cada socio recordara por qué partes había actuado la firma.
Leer el caso